Fraude en call centers en Ucrania: los órganos de seguridad en el foco

TVS News AI, supervisado editorialmente, presenta Fraude en call centers en Ucrania: los órganos de seguridad en el foco.

El primer hallazgo es enorme: en un vídeo de los investigadores ukranianos se mostraron billetes de 200 euros que superaron una prueba de falsificación. Al menos doce miembros pertenecerían a una organización delictiva a la que se atribuye, además del fraude en call centers, la venta de drogas, la fabricación de cigarrillos y dinero falso, ataques, secuestros y lesiones graves. El Handelsblatt informa además de que se sospecha que varios policías de alto rango y un agente de inteligencia aceptaban sobornos.

Por tanto, no se trata de una única red de fraude, sino de una sospecha que conecta varios ámbitos delictivos e instituciones estatales. Para evaluar a cada uno de loskeh accused, es necesario distinguir con claridad entre lo que muestran los investigadores y lo que ya les han atribuido de forma concluyente a un sospechoso.

Cómo debían llegar las presuntas ventajas a las autoridades

Sobornos sistemáticos para el funcionamiento de call centers ilegales

Los investigadores ukranianos declaró en un comunicado que miembros de una asociación delictiva habían concedido sistemáticamente beneficios(route).

El objetivo era asegurar el funcionamiento sin obstáculos de call centers fraudulentos y otros negocios ilegales. Los sobornos habrían fluido hacia agentes de inteligencia, fiscales y policías.

A cambio, estos funcionarios debían cubrir determinadas actividades. Se mencionan call centers fraudulentos, la venta de drogas y la producción de cigarrillos y dinero falso. La formulación describe una relación recíproca: la red garantizaba ventajas a las autoridades y los empleados debían proteger las actividades delictivas. De ello no se desprende todavía, en la información publicada, la atribución deWRITE aerop}

Una grabación de una conversación publicada también incorpora la intimidación a periodistas ukranianos. Con ello, el abanico va desde el fraude económico y la corrupción hasta un entorno en el que la libertad de prensa podría verse presionada. Está confirmado que existen las grabaciones; a partir del resumen no puede deducirse quién dijo qué frase ni qué acción sederivó de ella.

Las pruebas van desde el dinero falso hasta un vídeo con golpes de martillo

Billetes de 200 euros y un hombre atado

Los investigadores no solo mostraron conexiones con organismos estatales, sino también material procedente del entorno de la organización delictiva. En un vídeo se veía cómo golpeaban con martillos en las piernas a un hombre atado. A la organización se le atribuye, además, la participación en ataques, secuestros y lesiones graves.

Otro foco visible fue la falsificación de dinero. Los billetes de 200 euros mostrados en el vídeo superaron la prueba de falsificación realizada. Por tanto, el material de demostración acredita una actividad concreta de falsificación, pero no indica la cantidad producida, el lugar de fabricación ni una conexión con sospechosos concretos.

La combinación de estas pruebas hace que el caso sea grave, pero no sustituye a cada persona. Para una atribución sólida siguen siendo necesarios los nombres y las funciones de los participantes, pruebas concluyentes sobre acciones individuales e información sobre quién cometió u organizó cada delito.

El SBU bajo presión: dos empleados fueron destituidos

Olexander Poklad destituye a dos empleados de alto rango no identificados

El miércoles, el director ejecutivo del servicio de inteligencia ucraniano SBU, Olexander Poklad, destituyó a dos empleados de alto rango no identificados. Según un comunicado de la Oficina Nacional Anticorrupción NABU, ambos habrían aparecido en las investigaciones. Uno de ellos amenazó con un arma a los investigadores durante un allanamiento.

Con ello, el propio servicio de inteligencia pasa a ocupar el centro del caso. Un comunicado oficial del NABU acredita la amenaza, mientras que en los datos disponibles no se indican las identidades de los empleados destituidos. La destitución es una reacción a las investigaciones; no demuestra la participación en un delito ni la responsabilidad jurídica.

Las huellas en el ministerio fiscal led to la renuncia del fiscal general

Primeros resultados de investigación ya a principios de septiembre

La conexión con el NABU no se limita al SBU. El NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción SAP presentarse ya a principios de septiembre los primeros resultados de investigación con huellas que llevan al ministerio fiscalSAC ukraniano.

Según estos resultados, el fiscal general Ruslan Krawtschenko renunció y huyó a Austria. Este desarrollo afecta a la máxima autoridad judicial del país. El caso resulta especialmente relevante para el control estatal porque las indicios no solo señalan a los órganos de seguridad y de inteligencia, sino también a laentially del ministerio fiscal.

La fuga es un hecho biográfico acreditado, no una sentencia condenatoria. Para la clasificación jurídica sigue siendo decisivo separar las investigaciones estatales, la renuncia política y la cuestión de qué acciones pueden atribuirse de forma demostrable a las personas respectivas.

Más de 2.000 call centers y 900 millones de euros de facturación mensual

Ucrania es un importante centro de operación para redes de fraude

La magnitud del entorno explica por qué las investigaciones van más allá de los talleres de falsificación o los call centers individuales. Según los medios, a principios de año operaban en Ucrania más de 2.000 call centers ilegales. Las estimaciones de la organización no gubernamental especializada en crimen organizado Global Initiative cifran el número de empleados en más de 60.000.

Según estas estimaciones, estos call centers alcanzaban una facturación mensual de hasta 900 millones de euros. El dinero se obtenía principalmente mediante llamadas fraudulentas a personas de Rusia y Ucrania. Progressive networks también dirigían su atención a países de la Unión Europea como Alemania.

A mediados de septiembre, Ucrania endureció su legislación contra las llamadas fraudulentas. El resumen no describe los cambios concretos. No obstante, junto con los más de 2.000 call centers ilegales, la facturación mensual de hasta 900 millones de euros y las investigaciones en varios organismos estatales, muestran la magnitud del ámbito económico e institucional implicado.